Milionarul Călin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-a delapidat firmele.
Milionarul Călin Donca, cunoscut pentru prezența sa activă în mediul online și în emisiunile TV, unde se promova drept un auto-didact care a devenit rapid bogat, a fost reținut alături de soția sa, contabilă, și o prietenă, pentru constituirea unui grup infracțional organizat.
Cei trei inculpați, Călin Donca, Ileana Buzatu și Iulia Elena Dobre, au fost arestați pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce soția lui Donca a fost eliberată pentru a avea grijă de cei cinci copii. Procurorii au fost alertați de modul ostentativ în care Donca se lăuda cu averea sa, obținută într-un timp foarte scurt, aparent din nimic.
Gruparea condusă de Donca este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în valoare de 4 milioane de lei, delapidare cu consecințe grave în sumă de 1,6 milioane de lei și înșelăciune (Donca a lansat o monedă virtuală) cu consecințe deosebit de grave, totalizând 700 de mii de dolari.
Practic, Donca ar fi înregistrat operațiuni fictive în contabilitatea unor companii, cu scopul de a reduce baza de calcul pentru impozitul pe profit și de a crește suma deductibilă a TVA-ului. Prejudiciul total se ridică la peste 4 milioane de lei.
În plus, el a transferat sume de peste 8 milioane de lei către firme pe care le controlează, folosind documente false, dar care sunt situate în Dubai.
Donca a creat, de asemenea, o criptomonedă pe care a promovat-o intens în mediul online, promițând investitorilor câștiguri de 100 de ori mai mari decât suma investită. Când a considerat că produsul a atins nivelul maxim, a vândut monede virtuale în valoare de 700.000 de euro, reprezentând 2 milioane de unități din cele 200 de milioane de token-uri disponibile.
Cu banii obținuți, Călin Donca a achiziționat mai multe mașini de lux, dar acestea au fost confiscate de procurori. Utilizarea autoturismelor de lux pentru a impresiona pe rețelele de socializare este un truc frecvent folosit de cei care vând vise naivilor. După percheziții, procurorii au confiscat trei autovehicule: un McLaren și două BMW-uri, care nu valorau în niciun caz 2 milioane de euro, așa cum pretindea Donca pe platformele YouTube și Facebook, ci doar 340.000 de euro.
Procurorii sunt acum angajați în găsirea soluțiilor pentru recuperarea banilor delapidați, deoarece aceștia au fost utilizați pentru achiziționarea de terenuri în țări exotice, bijuterii și ceasuri.
