Sunt desfășurate 42 de percheziții domiciliare sunt desfăşurate astăzi, inclusiv în județele Dolj și Vâlcea. Ele au loc și în județul Argeș și pe raza municipiului București, într-o cauză în care activitățile investigative au fost efectuate în cooperare cu reprezentanți ai FBI, potrivit unui comunicat al DIICOT.
La punerea în aplicare a mandatelor participă procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.
Cauza privește constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.
Cooperarea cu FBI, în activitățile investigative
Potrivit DIICOT, activitățile investigative au fost efectuate în cooperare cu reprezentanți ai FBI. În urma lor, s-a stabilit ce au făcut membrii grupului pe teritoriul SUA și ce au făcut apoi cu banii în România.
„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, arată DIICOT.
Gruparea, activă din 2021
Din probatoriul administrat a reieșit, potrivit procurorilor, că în 2021 mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată. Scopul ar fi fost obținerea unor profituri materiale, prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală.
Cu actele falsificate, ei ar fi putut diminua taxele vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
„Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța”, se precizează în comunicatul DIICOT.
La acțiune participă, cu sprijin, polițiști din mai multe structuri:
– Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere;
– Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, București, Craiova și Alba Iulia;
– Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea.
Sprijin oferă și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autoritatea Vamală Română – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
