Poliţiştii din Vâlcea au desfăşurat, miercuri, 31 de percheziții domiciliare, în județele Vâlcea, Sibiu, Călărași și Olt, într-o cauză penală care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea de bani. 28 de mandate de aducere au fost puse în executare, iar 12 persoane au fost reţinute.
Anchetatorii spun că, în perioada iulie 2021 – octombrie 2023, persoanele bănuite s-ar fi constituit într-un grup organizat infracțional, având ca scop transferul repetat, deținerea și folosirea de sume de bani, provenite din înșelăciuni comise în mediul online, constând în închirierea de autoturisme de lux în Marea Britanie, fără ca acestea să existe în realitate.
Prejudiciul depăşeşte 200.000 de lire sterline.
„Întreaga activitate infracțională a persoanelor bănuite s-ar fi desfășurat pentru ascunderea și disimularea adevăratei surse a sumelor de bani tranzacționate.
Prin presupusa activitate infracțională s-ar fi cauzat un prejudiciu de 200.000 de lire sterline”, transmite IPJ Vâlcea.
Mai multe sume de bani și bunuri au fost ridicate, în urma perchezițiilor.
12 persoane, reţinute de poliţişti
Au fost puse în executare 28 de mandate de aducere, iar, în baza probatoriului administrat în cauză, procurorul de caz a dispus reținerea a 12 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, din județul Vâlcea, pentru 24 de ore.
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Sibiu, Călărași și Olt, ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, al Biroului de Analiză a Informațiilor Vâlcea, precum și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea.
La activitate au participat și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și ai Grupării Mobile de Jandarmi Frații Buzești din Craiova.
