14 percheziţii sunt desfăşurate, în această dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Olt, la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals.
Acţiunea este desfăşurată de polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Şase mandate de aducere vor fi puse în aplicare.
În Olt, percheziţiile sunt desfăşurate în trei locaţii din Scorniceşti, în satul Chiţeasca.
Anchetatorii spun că, în perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spațiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăţi a cărei identitate ar fi fost clonată.
„În scopul asigurării credibilității informațiilor, în vederea stabilirii relației comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente și ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăți special create în acest sens”, se arată într-un comunicat remis de Poliţia Română.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.200.000 de lei.
„Perchezițiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională”, mai spun poliţiştii.
Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcție Operațiuni Speciale, precum și al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din cadrul Poliției Române.
La activități participă polițiști din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
